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記者19日從公安部獲悉，日前，在公安部指導(dǎo)下，北京市公安局發(fā)起打擊地下錢莊集中收網(wǎng)行動，一舉搗毀隱藏在朝陽、海淀、豐臺、東城區(qū)的6個地下錢莊、15個窩點，抓獲犯罪嫌疑人64名。據(jù)初步統(tǒng)計，涉案資金達50余億元人民幣。
同時，北京警方凍結(jié)涉案賬戶100余個，現(xiàn)場扣押現(xiàn)金57萬元、銀行卡260余張，繳獲一批電腦、U盾、假承兌匯票、假公章等作案工具。已抓獲的64名犯罪嫌疑人中，42人已被刑拘。
據(jù)專案組負責(zé)人介紹，去年年底以來，北京市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，市內(nèi)部分地區(qū)非法辦理資金支付結(jié)算型地下錢莊活動有所抬頭，且手段隱蔽、組織嚴密，人員涉及面廣、活動頻繁，嚴重破壞金融管理秩序，而且為其他嚴重違法犯罪活動提供了洗錢通道。
案件上報后，公安部高度重視，專門召開案件協(xié)調(diào)會，會同人民銀行反洗錢等部門對涉案賬戶和涉案資金流向開展調(diào)查。北京市公安局成立專案組，抽調(diào)精干警力展開偵查，經(jīng)過4個多月的艱苦努力，查明犯罪嫌疑人通過注冊空殼公司，協(xié)助他人進行非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，從中賺取手續(xù)費和利率差，僅2011年就非法交易50余億元，從中獲利數(shù)百萬元。
公安部有關(guān)負責(zé)人介紹，2009年以來，通過開展專項打擊整治行動，全國公安機關(guān)共偵破重大地下錢莊案件150余起。下一步，全國公安機關(guān)將繼續(xù)加大打擊洗錢、地下錢莊等違法犯罪活動的力度，堅決防止其成為貪污賄賂、走私、販毒、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等嚴重違法犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款的通道，維護國家正常的金融管理秩序。
該負責(zé)人還介紹，通過地下錢莊進行資金匯兌活動不受國家法律保護，超過一定金額的將被追究法律責(zé)任。 |
